识别 – 今日头条新闻

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未按规定识别客户身份、大额交易报告未报送或填报“不认真” 这些银行吃央行罚单_银行_金融频道首页

2021年7月23日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

监管对银行业务合规监管力度不减。7月以来,央行各分支机构陆续开出多张罚单,包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、新安银行在内的20余家银行接连被处罚,处罚金额在几十万到上百万不等。从处罚事由来看,多与未按规定开展或持续开展客户身份识别、未按规定报送或填报大额交易报告或可疑交易报告相关。对此,分析人士指出,未来银行业监管的重点可能是数据治理、反洗钱与金融消费者权益保护,金融机构应当严格对照监管要求强化内控管理,明晰人员分工,厘清合规制度,从源头上杜绝可能存在的风险。

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未按规定识别客户身份、大额交易报告未报送或填报“不认真” 这些银行吃央行罚单_银行_金融频道首页

2021年7月23日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

监管对银行业务合规监管力度不减。7月以来,央行各分支机构陆续开出多张罚单,包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、新安银行在内的20余家银行接连被处罚,处罚金额在几十万到上百万不等。从处罚事由来看,多与未按规定开展或持续开展客户身份识别、未按规定报送或填报大额交易报告或可疑交易报告相关。对此,分析人士指出,未来银行业监管的重点可能是数据治理、反洗钱与金融消费者权益保护,金融机构应当严格对照监管要求强化内控管理,明晰人员分工,厘清合规制度,从源头上杜绝可能存在的风险。

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快讯|因未按照规定履行客户身份识别义务等3项违法行为 广东顺德农商行被罚353万元_银行_金融频道首页

2021年7月15日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

金融讯 7月15日消息,央行广州分行公开行政处罚信息显示,广东顺德农商行因未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告3项违法行为,被处以罚款人民币353万元,同时5名责任人被罚。

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平安智能文本识别技术摘得三项国际竞赛殊荣,多模态AI领域硬核实力赋能产险业务提升_保险_金融频道首页

2021年7月1日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

近日,IEEE国际计算机视觉与模式识别顶级国际会议CVPR 2021举办的文本视觉问答竞赛(Text-VQA)和享誉“OCR奥斯卡”之称的国际文档分析与识别大会(ICDAR)举办的Scientific Literature Parsing和Scientific Table Image Recognition to LaTeX的三项竞赛结果相继揭晓,平安产险-平安科技联合战队摘得”文本视觉问答”和”科技文献中的表格图片识别为LaTex”竞赛2项冠军及”科学文献的表格识别”竞赛亚军,展示了平安在多模态AI领域的硬核实力。

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科技赋能服务 阳光人寿“智慧眼”让理赔更简单_保险_金融频道首页

2021年4月6日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

科技赋能服务 阳光人寿“智慧眼”让理赔更简单随着大数据、AI、5G移动网络等科学技术与人们生活的深度融合,保险行业也在不断加强科技创新力度,以科技赋能,推动理赔服务线上化、智能化、自动化转型,提升客户的满意度与“获得感”。

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多家银行开年领罚单!贷款业务成重灾区 _银行_金融频道首页

2021年2月19日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

原标题:多家银行开年领罚单!牛年伊始,金融业严监管态势不减,相关部门对银行业各类违法违规行为保持高压态势。近日,又有多家银行收百万级罚单,其中,未按规定履行客户身份识别义务、贷款违规等成为处罚“重灾区”。

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金融科技在商业银行绿色金融业务中的运用及展望_银行_金融频道首页

2021年1月26日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

兴业银行绿色金融部  贾超近年来,绿色金融逐渐成为我国商业银行的一个重要业务门类,商业银行开展绿色金融业务,离不开金融科技的支持。金融科技在商业银行绿色业务识别、监管数据管理、环境与社会风险识别、资产定价等方面发挥着越来越重要的作用。但金融科技与绿色金融融合过程中也存在着一些亟需解决的困难。

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反洗钱监管加码2020年罚金超6亿元_银行_金融频道首页

2021年1月13日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

反洗钱监管力度不断加强。近日,工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示,央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计约6.28亿元,约为2019年的3倍。与此同时,反洗钱制度建设正加快推进,金融机构反洗钱监督管理办法正在修订,将完善监管对象范围,拟将非银行支付机构、网络小贷等机构纳入。

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声纹识别“黑科技”助力广发卡风控新升级_银行_金融频道首页

2020年12月29日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

作者/广发信用卡中心营运助理总监伊贵英除了用你的身份证,如何证明你是你?你可以用你的指纹、你的面部等来解锁手机、登录APP或者完成一笔支付。这些手段被称为“生物识别”,声纹识别也是其中之一。声纹识别也被称为“说话人识别”,和指纹、人脸等生物识别技术一样,声纹识别也有帮助确认身份从而规避欺诈风险的功能。

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中信银行福州分行被罚140万:未按规定履行客户身份识别义务_银行_金融频道首页

2020年9月14日 | By 今日头条新闻 | No Comments | Filed in: 财经.

9月14日消息,中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行(5.090, -0.01, -0.20%)股份有限公司福州分行因未按规定履行客户身份识别义务,被处罚款140万元。

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